Вести из регионов

В Верховном Суде Республики Дагестан состоялось совместное совещание судей и представителей Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В рамках встречи рассматривались вопросы взаимодействия судейского сообщества и органов Росфинмониторинга, а также перспектива совершенствования законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям. Также обсуждалась практика привлечения работников ведомства к участию в судебных процессах в качестве третьего лица для минимизации рисков легализации доходов, полученным незаконным путем.

Представители Росфинмониторинга обозначили наиболее распространенные категории дел, где выявляются злоупотребления правом и схемы незаконной финансовой деятельности. Согласно статистике, в 2020 году в МРУ Росфинмониторинга по СКФО на проверку поступило 149 дел, связанных с отмыванием денежных средств, на общую сумму 9,6 млрд руб. (63 дела из судов общей юрисдикции, 86 из арбитражных судов ). По 20 искам на общую сумму 4,5 млрд руб. отказано в удовлетворении требований, из них по 4 делам материалы направлены в правоохранительные органы.

См.: сайт Управления Судебного департамента в Республике Дагестан