Вести из регионов

9 марта в Верховном Суде Республики Ингушетия состоялось совместное заседание представителей судебной системы региона и Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу. В мероприятии приняли участие председатели верховного, арбитражного, районных и городских судов, судьи и начальник управления Судебного департамента. 

В ходе заседания рассмотрены вопросы взаимодействия судов и органов Росфинмониторинга, а также совершенствования действующего законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям. 

Согласно статистике, в 2020 году в МРУ Росфинмониторинга по СКФО на проверку поступило 149 дел, связанных с отмыванием денежных средств, на общую сумму 9,6 млрд руб. Председатель Верховного Суда Республики Ингушетия Ибрагим Фаргиев в своем выступлении обратил внимание на обзор судебной практики по вопросам рассмотрения арбитражными судами и судами общей юрисдикции дел о незаконной легализации доходов с привлечением службы финансового мониторинга.

Кроме того, представители МРУ Росфинмониторинга по СКФО рассказали о схемах и признаках вовлечения судов в противоправную деятельность по отмыванию денежных средств. 

См.: сайт Управления Судебного департамента в Республике Ингушетия